[图文分享]存款超过5万会被调查吗?atm机存款超过5万会监管吗?

哈喽大家好,今天(2022-02-25 10:39:01)趣懂得小编来给大家分享一下([图文分享]存款超过5万会被调查吗?atm机存款超过5万会监管吗?)这篇文章,下面小编和你具体讲一下[图文分享]…

哈喽大家好,今天(2022-02-25 10:39:01)趣懂得小编来给大家分享一下([图文分享]存款超过5万会被调查吗?atm机存款超过5万会监管吗?)这篇文章,下面小编和你具体讲一下[图文分享]存款超过5万会被调查吗?atm机存款超过5万会监管吗?的相关内容。希望对你有所帮助。

[图文分享]存款超过5万会被调查吗?atm机存款超过5万会监管吗?

在存款的时候,有些人担心金额超过5万是不是会触发什么风控,其实希财君为大家准备了相关内容,以供参考。

2/22更新:

个人存取现金超过5万元需要登记的规定,因技术原因暂缓施行。

存款超过5万会被调查吗?

个人存款5万以上现金会被登记,银行并不会采取任何的调查行为,这个过程属于对于交易行为的关注。

如果去银行取钱超过5万以上是需要出示身份证的,如果是代替他人存取款,需要同时出示银行卡主和自己的身份证,确认身份后,工作人员一般是会问一下这笔资金的来源,主要是看是否合法,如果来源不明或者身份无法核实,是无法进行存款的。

一般来说,只要是正规的来源,只需要出示身份证都是可以存款的。

另外,这项规定只针对现金存取,如果你是通过转账的方式是不受影响的。

atm机存款超过5万会监管吗?

因为atm机一次只能够存1万,而且单日通常最多存入5万元,所以一般是不会超过5万的,自然也不会触发监管措施。

即便是存款时需要登记,也不会影响你办理业务,只要填写个人身份信息、资金来源就行了。

之所以会有这些监管措施,是为了打击违法犯罪行为,从另外一个角度想,也是为了更好保护我们老百姓的财产安全。

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